证券代码：870067 证券简称：良之隆 主办券商：民族证券 
武汉良之隆食材股份有限公司 

2019 年第三次临时股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日 

2.会议召开地点：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室 
3.会议召开方式：现场、通讯 
4.会议召集人：董事会 
5.会议主持人：董事长朱长良 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 
（二）会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 69,700,000 
股，占公司有表决权股份总数的 100%。 
二、议案审议情况 
（一）审议通过《关于北京新希望产业投资中心（有限合伙）以债权方式认购公 
司发行股票的议案》 
1.议案内容： 


北京新希望产业投资中心（有限合伙）拟以债权方式认购公司发行股份。 
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-028）。 
2.议案表决结果： 

同意股数 69,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 
东大会有表决权股份总数的 0%。 
3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
（二）审议通过《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》1.议案内容： 

本次发行为确定对象的股票发行。本次发行价格为每股 3.60 元人民币，发行股数为不超过 22,470,000 股（含 22,470,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 80,892,000.00 元（含 80,892,000.00 元），认购方式为现金认购和非现金资产认购。 

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-028）。 
本议案为股东大会特别决议事项。 
2.议案表决结果： 

同意股数 69,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 
东大会有表决权股份总数的 0%。 
3.回避表决情况 

本议案涉及关联交易,公司全体股东根据关联关系均需回避,即对此议案不存在有表决权的无关联股东,因此经全体股东一致同意,对此议案全体股东豁免回避。 

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 
1.议案内容： 

公司拟进行股票发行，根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，需修订本公司《公司章程》的相应内容。 

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定 
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-029）。 
本议案为股东大会特别决议事项。 
2.议案表决结果： 

同意股数 69,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 
东大会有表决权股份总数的 0%。 
3.回避表决情况 

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
（四）审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》 
1.议案内容： 

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。 

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定 
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2019-030）。 
2.议案表决结果： 

同意股数 69,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 
东大会有表决权股份总数的 0%。 
3.回避表决情况 


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜 
的议案》 
1.议案内容： 

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于： 

①据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案，以及签署修改、补充与本次发行相关的合同和文件； 

②本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及上级主管部门所有批复文件手续的办理； 

③本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作； 

④根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜； 

⑤在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜； 

⑥按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票发行有关的信息披露义务； 
⑦在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 
2.议案表决结果： 

同意股数 69,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 
东大会有表决权股份总数的 0%。 
3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 

（六）审议通过《关于签署<武汉良之隆食材股份有限公司附生效条件的股份认 
购协议>的议案》 
1.议案内容： 

就本次股票发行，公司与拟认购对象签署了《附生效条件的股份认购协议》，就本次股票发行的认购方式、认购金额等进行确认，该《附生效条件的股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行方案及本协议后生效。2.议案表决结果： 

同意股数 69,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 
东大会有表决权股份总数的 0%。 
3.回避表决情况 

本议案涉及关联交易,公司全体股东根据关联关系均需回避,即对此议案不存在有表决权的无关联股东,因此经全体股东一致同意,对此议案全体股东豁免回避。 
（七）审议通过《关于对拟债转股涉及的债权资产评估项目资产评估报告确认的 
议案》 
1.议案内容： 

为减轻公司偿债压力，优化公司财务结构，北京新希望产业投资中心（有限合伙）以其对公司债权认购公司股票。本次拟债权转股权涉及的金额为49,824,000.00 元。就本次股票发行，提请对坤元资产评估有限公司出具的《北京新希望产业投资中心（有限合伙）拟对武汉良之隆食材股份有限公司实施债转股涉及的债权资产评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕3-28 号）予以确认。 
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定 
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京新希望产业投资中心（有限合伙）拟对武汉良之隆食材股份有限公司实施债转股涉及的债权资产评估项目资产评估报告》（公告编号：2019-031）。 

2.议案表决结果： 

同意股数 69,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 
东大会有表决权股份总数的 0%。 
3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
三、备查文件目录 
《武汉良之隆食材股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 

武汉良之隆食材股份有限公司 
董事会 
2019 年 11 月 7 日